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Frankfurt am Main, 24. September 2026
Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, ein öffentliches Aktienrückkaufangebot außerhalb der Börse an die Aktionäre der Gesellschaft zu einem Kaufpreis von € 25,00 pro Aktie („Angebotspreis“) abzugeben („Rückkaufangebot“).
Das Gesamtvolumen des Rückkaufangebots beträgt € 90 Mio. (abzüglich Erwerbsnebenkosten) und ist auf maximal 3.592.000 Aktien begrenzt.
Der Angebotspreis entspricht dem arithmetischen Mittel der Schlussauktionskurse für Aktien der Gesellschaft („BKHT-Aktien“) im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Handelstagen vor dem heutigen Tag („Referenz-Börsenkurs“) zuzüglich einer Prämie in Höhe von 18,86% auf den Referenz-Börsenkurs. Der ermittelte Referenz-Börsenkurs beträgt € 21,03.
Die Frist zur Annahme des Rückkaufangebots beginnt am 28. September 2026 um 0:00 Uhr (MESZ) und endet am 09. Oktober 2026 um 24:00 Uhr (MESZ).
Den Aktionären der Gesellschaft stehen Andienungsrechte zu. Jeweils eine BKHT-Aktie vermittelt ein Andienungsrecht. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 3:1 sind 3 Andienungsrechte notwendig, um das Rückkaufangebot für 1 BKHT-Aktie annehmen zu können.
BKHT-Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern, soweit sie an dem Rückkaufangebot nicht teilnehmen möchten. Ebenso haben BKHT-Aktionäre die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr BKHT-Aktien andienen möchten.
Die Andienungsrechte werden dafür ab dem 30. September 2026 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen sein und unter der zu diesem Zweck eingerichteten ISIN DE000A41YGE8 bzw. WKN A41YGE bis zum 6. Oktober 2026 handelbar sein.
Zudem können Aktionäre während der Annahmefrist BKHT-Aktien im Rahmen einer Schlussverteilung andienen. Für die Andienung von BKHT-Aktien im Rahmen der Schlussverteilung sind Andienungsrechte nicht notwendig. Die im Rahmen der Schlussverteilung angedienten BKHT-Aktien werden jedoch nur berücksichtigt, soweit das maximale Rückkaufvolumen von 3.592.000 BKHT-Aktien nicht ausgeschöpft ist und die Gesellschaft noch Aktien unter diesem Rückkaufangebot erwerben kann. Näheres ist der Angebotsunterlage zu entnehmen.
Das Rückkaufangebot beruht auf dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 11 der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. August 2026 bezüglich der Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien im vereinfachten Verfahren mit einem Auszahlungsvolumen von € 90 Mio. (abzüglich Erwerbsnebenkosten).
Die weiteren Einzelheiten des Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Die Angebotsunterlage wird in deutscher Sprache und in einer unverbindlichen englischen Fassung ab heute, dem 24. September 2026, auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.brockhaus-technologies.com unter der Rubrik „Investor Relations – Aktienrückkaufangebot“ veröffentlicht. Die deutsche Fassung der Angebotsunterlage wird zudem zum Bundesanzeiger zur Veröffentlichung hochgeladen.
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